За последние три года полиция Дубая расследовала 500 дел об отмывании денег, укрепив свою роль ключевого игрока в борьбе с организованной и транснациональной преступностью.
В сотрудничестве с международными правоохранительными органами удалось расследовать финансовые преступления на общую сумму более 4 млрд дирхамов (US$ 1,1 млрд), включая 60 млн дирхамов (US$ 16,3 млн) в виртуальных активах.
Генерал-лейтенант Абдулла Халифа Аль Марри, главнокомандующий полиции Дубая, отметил, что эти достижения отражают приверженность ОАЭ борьбе с отмыванием денег и укреплению международного сотрудничества в области финансовых преступлений.
Г-н Аль Марри подчеркнул, что успех полиции основан на прочном сотрудничестве как на национальном, так и на международном уровнях. Он добавил, что через Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма полиция координирует свои действия с ключевыми партнерами. В рамках программы, запущенной в сотрудничестве с Управлением ООН по наркотикам и преступности, 116 специалистов из различных национальных организаций прошли обучение по международной дипломной программе в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Полиция Дубая также продемонстрировала исключительную приверженность обмену разведывательной информацией, передав 1733 досье по финансовым преступлениям международным партнерам. Эти обмены осуществлялись через такие организации, как Интерпол и Европол, а также через региональные сети. Кроме того, полиция подписала множество меморандумов о взаимопонимании с зарубежными коллегами для укрепления сотрудничества в правоохранительной сфере.
Генерал-майор Халил Ибрагим Аль Мансури, помощник главнокомандующего по вопросам уголовного розыска, отметил, что современные технологии играют ключевую роль в расширении возможностей следствия. Полиция Дубая использует передовые технологии искусственного интеллекта и специализированные группы для выявления незаконной деятельности и задержания правонарушителей. Бригадир Хараб Аль Шамси, директор Генерального управления уголовных расследований, добавил, что комплексный подход полиции позволяет эффективно отслеживать преступную деятельность и привлекать к ответственности виновных в преступлениях.
Over the past three years, Dubai Police has investigated 500 cases of money laundering, strengthening its role as a key player in the fight against organized and transnational crime.
In cooperation with international law enforcement agencies, it was possible to investigate financial crimes totaling more than 4 billion dirhams (US$1.1 billion), including 60 million dirhams (US$16.3 million) in virtual assets.
Lieutenant General Abdullah Khalifa Al Marri, Commander-in-Chief of Dubai Police, noted that these achievements reflect the UAE’s commitment to combating money laundering and strengthening international cooperation in the field of financial crimes.
Mr. Al Marri stressed that the success of the police is based on strong cooperation at both national and international levels. He added that through the National Committee for Combating Money Laundering and Terrorist Financing, the police are coordinating their actions with key partners. Within the framework of the program, launched in cooperation with the United Nations Office on Drugs and Crime, 116 specialists from various national organizations were trained in the international diploma program in the field of combating money laundering and terrorist financing.
Dubai Police has also demonstrated an exceptional commitment to intelligence sharing by transferring 1,733 financial crime files to international partners. These exchanges were carried out through organizations such as Interpol and Europol, as well as through regional networks. In addition, the police have signed numerous memorandums of understanding with their foreign counterparts to strengthen law enforcement cooperation.
Major General Khalil Ibrahim Al Mansouri, Assistant to the Commander-in-Chief for Criminal Investigation, noted that modern technologies play a key role in expanding investigative capabilities. Dubai Police uses advanced artificial intelligence technologies and specialized teams to identify illegal activities and apprehend offenders. Brigadier Harab Al Shamsi, Director of the General Directorate of Criminal Investigations, added that the integrated approach of the police makes it possible to effectively monitor criminal activity and bring to justice those responsible for crimes.
Источник: RUSSIAN EMIRATES / ArabianBusiness